Проверка контрагента — это термин под которым понимается сбор и анализ информации о любом существующем юридическом лице или индивидуальном предпринимателе. Данные задачи выполняются сотрудниками службы безопасности той или иной компании.
Происходит такая проверка по следующим целям:
- Проверка контрагентов с целью минимизировать налоговые риски.
- Проверка контрагентов с целью минимизировать кредитно-финансовые риски.
Для проверки контрагентов проводятся различные мероприятия к примеру:
- Оформление процедуры проверки контрагента со всей необходимой документацией. Это значит, что вся система проверки контрагентов должна быть упорядочена, для этого издается локальный акт, назначаются ответственные лица, которые проводят проверку.
- Электронная проверка. На сегодняшний день существует множество различных сервисов, которые вы можете использовать для проверки на контрагента. Среди данных ресурсов следует отметить этот сервис https://www.prima-inform.ru/. Здесь вы сможете проверить контрагента по реквизитам ИНН, ОГРН, по названию организации, а также удостовериться зарегистрирован потенциальный контрагент в ЕГРЮЛ или же нет. В случае отсутствия той или иной компании или индивидуального предпринимателя в данном реестре, заключать договор с таким лицом нельзя. Здесь вы также сможете проверить налоговую задолженность компании, а также своевременность её уплаты. Также вы сможете найти множество другой полезной информации о необходимых вам юридических лицах, благодаря которой вы сможете создать полную картину о её деятельности. Если у вас возникли какие-либо вопросы по поводу использования данного ресурса, то вы всегда сможете связаться с его технической поддержкой. Все необходимые контактные данные для связи со специалистами находятся на официальном сайте.
- Также проверить контрагента можно с помощью запроса документов. Можно запрашивать следующие виды документов у организации: устав организации, документы о назначении руководителя, численность сотрудников, налоговая и бухгалтерская отчётность, лицензии, сведения о транспортных средствах и другой технике и т.п.
